幾乎每一家公司的股東名單里,都充斥著大量的某某投資合伙企業(yè)、某某咨詢有限公司、某某控股集團(tuán),而這些法人股東本身的股權(quán)結(jié)構(gòu)同樣層層疊疊。很明顯,設(shè)計(jì)這些結(jié)構(gòu)的人,目的就是為了模糊公司的真實(shí)歸屬。

查！一層一層往下剝！陳海下令,不管有多少層,給我一直查到最終的自然人股東,或者查到無(wú)法再查的境外公司為止！

專(zhuān)案組的人員開(kāi)始緊張地工作,利用各種數(shù)據(jù)庫(kù)和權(quán)限,試圖繪制出這些公司完整的股權(quán)穿透圖。

時(shí)間一分一秒過(guò)去,會(huì)議室里只剩下鍵盤(pán)敲擊聲和偶爾低聲的討論。

幾個(gè)小時(shí)后,周正拿著一份初步整理的報(bào)告,臉色凝重地走到陳海身邊：陳主任,情況…比我們想象的還要復(fù)雜和棘手。

陳海接過(guò)報(bào)告,快速瀏覽。果然,那幾家核心公司的股權(quán)鏈條,在經(jīng)過(guò)三四層甚至更多層的嵌套之后,最終幾乎無(wú)一例外地指向了同一個(gè)地方——注冊(cè)于開(kāi)曼群島、維京群島等避稅天堂的離岸公司！

這些離岸公司的名稱(chēng)通常是一串毫無(wú)意義的字母組合或者一個(gè)普通至極的英文名,想要通過(guò)公開(kāi)渠道查詢這些離岸公司的實(shí)際股東信息,幾乎是不可能的。這些離岸天堂的法律嚴(yán)格保護(hù)股東隱私,成為了隱藏真實(shí)身份、切斷調(diào)查線索的完美屏障。

開(kāi)曼群島…陳海放下報(bào)告,眉頭緊鎖,喃喃自語(yǔ)。這個(gè)結(jié)果,既在意料之外,又在情理之中。真正的大魚(yú),怎么可能輕易暴露了自已

這種復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)和離岸公司的運(yùn)用,本身就強(qiáng)烈暗示著這些企業(yè)背后存在著不愿見(jiàn)光的實(shí)際控制人,并且其能量和手段都非同一般,極其擅長(zhǎng)利用規(guī)則來(lái)隱藏自已。

陳主任,現(xiàn)在怎么辦這條線…在國(guó)內(nèi)幾乎算是斷了。周正的語(yǔ)氣有些沮喪。查到離岸公司,對(duì)于缺乏國(guó)際司法協(xié)作渠道的他們來(lái)說(shuō),往往就意味著調(diào)查陷入了死胡同。

陳海沉默了片刻,眼神卻愈發(fā)堅(jiān)定：斷了未必。這恰恰證明了我們的方向是對(duì)的！如果背后沒(méi)有鬼,何須如此大費(fèi)周章地把自已藏在萬(wàn)里之外的離岸群島之后

他站起身：這說(shuō)明,光明峰項(xiàng)目的水,比我們想象的還要深！這已經(jīng)不僅僅是簡(jiǎn)單的商業(yè)賄賂問(wèn)題,而是涉及精心設(shè)計(jì)的、跨國(guó)境的利益輸送和隱藏！

你們繼續(xù)！陳海對(duì)組員們說(shuō),盡一切可能,在國(guó)內(nèi)范圍內(nèi),收集這些公司與那些離岸公司之間的資金往來(lái)憑證,哪怕只有一絲一毫的線索也不要放過(guò)。同時(shí),密切關(guān)注與這些公司關(guān)系密切的銀行賬戶、關(guān)聯(lián)方交易。

調(diào)查遇到了巨大的障礙,但陳海和他的團(tuán)隊(duì)并沒(méi)有氣餒。相反,這層神秘的面紗,更加激起了他們揭開(kāi)真相的決心。

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