劉文杰一行剛從電梯門口出來，蕭燁就已經(jīng)在電梯口等了，看到劉文杰一行蕭燁連忙說道：“警官，你們好，我是天豪集團(tuán)的董事會(huì)秘書蕭燁，請問你們今天過來有什么事？我們先找個(gè)會(huì)議室坐下來慢慢談吧！”

隨后蕭燁把劉文杰一行帶到了召開董事會(huì)的小會(huì)議室，隨后蕭燁從會(huì)議室的小冰箱內(nèi)拿出四瓶礦泉水后問道：“警官通志，我們天豪集團(tuán)是臨江市的重點(diǎn)納稅企業(yè)，也是臨江市的白名單企業(yè)，請問你們有什么需要我們配合調(diào)查的？”

“蕭秘書，你好，我們是接到漢江省國稅局稅務(wù)稽查處移交的相關(guān)線索，需要對當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查詢問，你先把你們公司的出納叫過來吧！”

蕭燁離開辦公室大約5分鐘后帶著一個(gè)眼鏡看上去三十出頭的女子走進(jìn)了會(huì)議室：“警官通志，這位是我們集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的出納周美娟！”

劉文杰對著蕭燁說道：“蕭秘書，請你先出去，如果有什么需要我會(huì)叫你的！”

蕭燁走出會(huì)議室后把會(huì)議室的大門順手關(guān)了上去，劉文杰對著周美娟說道：“周美娟，你先坐吧！”隨后四個(gè)人掏出自已的警官證放在會(huì)議桌上，旁邊的一名警察從隨身攜帶的公文包內(nèi)拿出一個(gè)平板電腦開始記錄。

劉文杰問道：“周美娟，你是天豪集團(tuán)財(cái)務(wù)部的出納，你平時(shí)主要負(fù)責(zé)什么工作？”

“我平時(shí)主要負(fù)責(zé)我們集團(tuán)公司的資金的發(fā)放，在接到了財(cái)務(wù)總監(jiān)謝衛(wèi)紅的命令后我就會(huì)執(zhí)行有關(guān)操作！”

“你們集團(tuán)公司有沒有在海外開展過業(yè)務(wù)？和境外的資金往來多嗎？”

“我們集團(tuán)公司的主要業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)開發(fā)，建筑施工領(lǐng)域的上下游業(yè)務(wù)，截至目前在我的印象中并沒有在海外開展任何業(yè)務(wù)！”

“那你是否記得你有沒有接到上級的命令曾經(jīng)往幾個(gè)海外個(gè)人賬戶打過幾筆資金？”

周美娟皺起眉頭仿佛在思考著什么，大約想了幾分鐘后說道：“警官通志，我記得前幾年曾經(jīng)有過向海外個(gè)人賬戶匯錢，但是具l的情況我記不太清楚了，不過我這個(gè)人有個(gè)習(xí)慣，就是對這些不正常的工作進(jìn)行記錄，不過需要去我的辦公室去看！”

程潔說道：“周美娟，這樣吧，我陪你過去吧！”

隨后兩個(gè)人來到了財(cái)務(wù)部，看到周美娟和一名警察走了進(jìn)來，財(cái)務(wù)部內(nèi)的工作人員全部低著頭忙自已的工作，畢竟國稅局的檢查組正在對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行調(diào)查詢問，周美娟回到自已的位置上打開電腦在鍵盤上敲擊了幾下，隨后從抽屜內(nèi)拿出一本工作筆記，在工作筆記上翻了幾下后對著程潔說道：“警官，找到了！”

“那我們繼續(xù)回會(huì)議室吧！”

回到會(huì)議室后周美娟坐在自已的位置上打開筆記本說道：“警官通志，我根據(jù)我們財(cái)務(wù)總監(jiān)謝衛(wèi)紅的命令曾經(jīng)多次向多個(gè)海外賬戶匯過款，這是匯款的資金的數(shù)額，對方的賬號還有匯款的時(shí)間！”

劉文杰問道：“你把你的筆記本拿過來我把這些記錄拍幾張照片！”

拍完照片后劉文杰讓記錄的那名民警把剛才的對話給周美娟看了一下，周美娟仔細(xì)的看了一下更正了幾個(gè)地方后說道：“沒問題了！”

隨后劉文杰讓那名警察把剛才的記錄打印出來交給周美娟說道：“周美娟通志，你再仔細(xì)地看一遍，如果沒有問題的話在每一頁記錄的最下方和最后一頁的末尾簽上你的名字和時(shí)間。

周美娟接過記錄仔細(xì)的看了一遍后拿出一支筆在筆錄上簽上自已的名字。

劉文杰說道：“周美娟通志，你現(xiàn)在可以回去了，回去后你不能向任何人透露我們的談話內(nèi)容，這是要負(fù)法律責(zé)任的明白嗎？”

“警官通志

，在我上大學(xué)的時(shí)侯，我們的老師就告訴我們會(huì)記是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)，要養(yǎng)成保密和隨時(shí)記筆記的習(xí)慣，所以我會(huì)把每天的工作內(nèi)容全部記在筆記上，這樣以后萬一出了什么問題我也可以第一時(shí)間復(fù)原當(dāng)時(shí)的情況！我們之間的談話就算是我的老公我也不會(huì)透露的！”

周美娟離開后劉文杰對著旁邊寫記錄的民警說道：“根據(jù)剛才周美娟的筆錄我們可以對天豪集團(tuán)未經(jīng)國家外匯局批準(zhǔn)，在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下私自向海外個(gè)人賬戶匯出大筆外匯資金已經(jīng)涉嫌洗錢，你在我們的執(zhí)法系統(tǒng)內(nèi)把立案登記表填一下，等上級批準(zhǔn)后我們就可以正式對天豪集團(tuán)的違法行為進(jìn)行調(diào)查了！”

就在那名警察在系統(tǒng)內(nèi)填寫立案申請表的時(shí)侯劉文杰站起來撥通了省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)隊(duì)長胡亞清的電話：“胡隊(duì)，你好，經(jīng)過我們對天豪集團(tuán)的前期摸排和對天豪集團(tuán)出納的調(diào)查詢問，天豪集團(tuán)涉嫌洗錢罪的違法事實(shí)需要進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查，已經(jīng)符合相關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)，我這邊已經(jīng)在系統(tǒng)內(nèi)填寫立案申請表，你看到后馬上批準(zhǔn)一下！”

“劉隊(duì)，你們辛苦了，沒問題，我等一下和分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)那邊打個(gè)招呼，以最快的速度批準(zhǔn)你們的立案申請！”

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